合同纠纷律师带您了解如何识别合同诈骗

2020-09-21

除了短信、电话诈骗以外,合同诈骗目前已经成为最常见的一种诈骗套路了。很多人因为不了解合同诈骗的途径和套路,而频频出现上当受骗的情况。那么,我们想要预防和避免合同诈骗该怎么做呢?

合同纠纷律师建议:预防合同诈骗,在有合同流程存在的沟通事件中,首先要了解确定当事人身份,核实其身份的真实性,在签订合同时,要时刻提防,保持警惕。以下提出了6个较为有效的预防和避免合同诈骗的方法:

一、核实合同另一方单位及相关人员的身份,确认身份的真实可靠性

  尤其是针对首次进行合同签订和交易的,一定要事先确认好对方的是真实可靠的,可以到当地的工商局查询企业资料,或是查验相关人员的身份证件,确认无误后,再考虑合同是否签订。

二、在交易和签合同的全程,都要警惕有无反常现象

  尽管不法之徒的诈骗手段很隐蔽,不易被发现,但是也不是一点破绽都没有。只要我们在交易时多注意有没有反常情况,就能尽量降低被骗的可能性。例如:交易中对方提供的信息间不符、更换联系方式频繁、突然莫名增加交易量、拖延交接时间等等。另外,交接货物时要最大程度上避免人货分离。

三、多留意企业的经营范围,据此作为判断合同项目真假的标准之一

  双方谈合作时,就要了解好对方的主要经营范围。如果若出现合作项目不在其企业经营范围(工商已核准)内,无论合同真假,至少这个行为就是违法的了,所以就要引起高度重视,也可向合同纠纷律师等法律专业人士进行咨询。

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四、合同的公证、见证到底起什么作用

  通常情况下,公证见证的内容,只用以证明合同上的双方签名的真实性,但是这并不可完全等同合同本身的内容其真实性。

五、如果对购货人不是很熟悉了解,要尽可能不收取它的“远期支票”

  利用“空头期票”实施诈骗是不法分子的一个惯用的手段。他们通常是灵活的利用支付货款时的“档期”,进行货物的转移,然后就人员就直接逃匿,或是卖掉货物后潜逃。

六、政府部门和金融体系的资源要充分的利用起来

  及时核实合同交易时所用抵押物、票据等实物和材料的真实可靠性。若对方抵押房产、货物、票据,就要尽快通过相关部门核实这些抵押物是否有重复抵押的情况,还要核实它们的真实性,降低受骗几率。


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